| Attributes | Values |
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| - Anti-money laundering (en)
- Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France (fr)
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (it)
- Anti Money Laundering (sv)
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| rdfs:comment
| - Cet article définit les principaux aspects du cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France. (fr)
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere ilriciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo. Il reato è previsto dall'articolo 648 bis del Codice penale italiano; banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto. (it)
- Anti Money Laundering (AML) är automatiserade system som skall upptäcka och förhindra penningtvätt. AML-systemen installeras på banker och hos finansiella organisationer för att kartlägga kunders beteende och avslöja beteendemönster eller kontakter som tyder på brottslig penningtvätt. (sv)
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| - Cet article définit les principaux aspects du cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France. (fr)
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere ilriciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo. Il reato è previsto dall'articolo 648 bis del Codice penale italiano; banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto. (it)
- Anti Money Laundering (AML) är automatiserade system som skall upptäcka och förhindra penningtvätt. AML-systemen installeras på banker och hos finansiella organisationer för att kartlägga kunders beteende och avslöja beteendemönster eller kontakter som tyder på brottslig penningtvätt. (sv)
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