The Financial Monitoring Service of Azerbaijan is a public legal entity whose role is policy coordination, overall regulation, and supervision in the sphere of anti-money laundering and counter-terrorism financing in the country of Azerbaijan. According to its website, the Financial Monitoring Service was established by the Decree No. 66 of the President of the Republic of Azerbaijan, dated 23 February 2009. The Financial Monitoring Service is the authority that implements the powers identified by the legislation on the prevention of illegally obtained funds and other property's use in the financing of terrorism in accordance with international standard.
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| - Financial Monitoring Service (Azerbaijan) (en)
- Service de contrôle financier (Azerbaïdjan) (fr)
- Служба финансового мониторинга (Азербайджан) (ru)
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| - Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере. (ru)
- The Financial Monitoring Service of Azerbaijan is a public legal entity whose role is policy coordination, overall regulation, and supervision in the sphere of anti-money laundering and counter-terrorism financing in the country of Azerbaijan. According to its website, the Financial Monitoring Service was established by the Decree No. 66 of the President of the Republic of Azerbaijan, dated 23 February 2009. The Financial Monitoring Service is the authority that implements the powers identified by the legislation on the prevention of illegally obtained funds and other property's use in the financing of terrorism in accordance with international standard. (en)
- Le Service de contrôle financière de l'Azerbaïdjan est une entité juridique publique dont le rôle est la coordination des politiques, la réglementation globale et la supervision dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays de l'Azerbaïdjan. (fr)
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| foaf:name
| - Financial Monitoring Service of the Republic of Azerbaijan (en)
- Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (en)
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| headquarters
| - Azerbaijan, Baku, AZ1014, Bul-bul Ave. 40 (en)
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| preceding
| - Financial Monitoring Service of Financial Market Supervisory Authority (en)
- Financial Monitoring Service under Central Bank of the Republic of Azerbaijan (en)
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| agency name
| - Financial Monitoring Service of the Republic of Azerbaijan (en)
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| has abstract
| - The Financial Monitoring Service of Azerbaijan is a public legal entity whose role is policy coordination, overall regulation, and supervision in the sphere of anti-money laundering and counter-terrorism financing in the country of Azerbaijan. According to its website, the Financial Monitoring Service was established by the Decree No. 66 of the President of the Republic of Azerbaijan, dated 23 February 2009. The Financial Monitoring Service is the authority that implements the powers identified by the legislation on the prevention of illegally obtained funds and other property's use in the financing of terrorism in accordance with international standard. The major purpose of the Financial Monitoring Service is to supervise compliance over the requirements of prevention of criminally obtained funds or other property and the financing of terrorism, as determined by the law of Azerbaijan. It also focuses on implementing policy and overall regulation in the relevant field as well as coordinate the activity of monitoring entities, other persons involved in monitoring, supervision authorities and other state authorities, overall providing for transparency and effectiveness. (en)
- Le Service de contrôle financière de l'Azerbaïdjan est une entité juridique publique dont le rôle est la coordination des politiques, la réglementation globale et la supervision dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays de l'Azerbaïdjan. Le Service de contrôle financier a été créé par le décret n ° 66 du Président de la République d'Azerbaïdjan du 23 février 2009. Le Service de contrôle financier est l'autorité qui met en œuvre les pouvoirs identifiés par la législation sur la prévention des fonds obtenus illégalement et l'utilisation d'autres biens dans le financement du terrorisme conformément aux normes internationales. Le principal objectif du Service de contrôle financière est de contrôler le respect des exigences de prévention des fonds ou autres biens obtenus de manière criminelle et du financement du terrorisme, conformément à la loi azerbaïdjanaise. Il se concentre également sur la mise en œuvre de la politique et de la réglementation globale dans le domaine concerné, ainsi que sur la coordination de l'activité des entités de contrôle, des autres personnes impliquées dans le contrôle, des autorités de contrôle et d'autres autorités de l'État, garantissant globalement la transparence et l'efficacité. (fr)
- Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере. (ru)
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| - chairman of the board (en)
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| - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (en)
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