This HTML5 document contains 245 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n23https://www.icij.org/investigations/fincen-files/
dbpedia-cahttp://ca.dbpedia.org/resource/
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
n9https://global.dbpedia.org/id/
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
dbpedia-ukhttp://uk.dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
dbpedia-azhttp://az.dbpedia.org/resource/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
dbpedia-arhttp://ar.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
dbpedia-vihttp://vi.dbpedia.org/resource/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-zhhttp://zh.dbpedia.org/resource/
dbphttp://dbpedia.org/property/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
dbpedia-thhttp://th.dbpedia.org/resource/
dbpedia-bghttp://bg.dbpedia.org/resource/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n33https://www.buzzfeednews.com/

Statements

Subject Item
dbr:FinCEN_Files
rdf:type
owl:Thing
rdfs:label
FinCEN Files FinCEN Files FinCEN Files 金融犯罪执法局文件 Dokumenty FinCEN FinCEN Files FinCEN Files FinCEN Files Файлы FinCEN FinCEN Files Arxius de la FinCEN وثائق فنسن フィンセン文書 Файли FinCEN
rdfs:comment
Als FinCEN Files werden mehr als 2100 interne Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bezeichnet, die im September 2020 veröffentlicht wurden. Die Dokumente dokumentierten verdächtige Bankgeschäfte internationaler Großbanken mit hochriskanten Kunden im Umfang von 1,69 Billionen Euro. Dabei umgingen die Banken Anti-Geldwäsche-Mechanismen und ermöglichten damit Korruption und Kriminalität. FinCEN Files (en español: Archivos FinCEN) es una filtración masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en 2019 al portal de noticias BuzzFeed,​ que lo envió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países del mundo.​​Los bancos implicados habrían facilitado el lavado de dinero declientes vinculados a la mafia, el narcotráfico y la corrupción Política mediante la cual realizaron transferencias por valor de miles de millones.​ وثائق فنسن أو ملفات فنسن (بالإنجليزية: FinCEN Files)‏ هي وثائق مُسرَّبة من شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) والتي تمَّ التحقيقُ فيها من قِبل بزفيد أخبار والاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ). تضمُّ هذه الملفات المسربة أكثر من 200،000 وثيقة من المعاملات المالية المشبوهة التي تبلغُ قيمتها أكثر من مليارَيْ دولار أمريكي. حصلت هذه المعاملات المشبوهة في الفترة الممتدة من عام 1999 وحتى 2017 وتورّطت فيها عشراتُ المؤسسات المالية عبر مختلفِ ربوع العالَم. I FinCEN Files sono dei documenti trapelati dal (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, che sono stati pubblicati da BuzzFeed News e dal Consorzio nazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) il 20 settembre 2020. BuzzFeed News e il Consorzio affermano che i documenti contengono più di 200 000 transazioni risalenti al periodo 1999-2017, per un valore di circa 2000 miliardi di dollari. Il 21 settembre 2020 numerosi titoli bancari sono crollati in borsa causa ingenti perdite. Els arxius de la FinCEN (en anglès: FinCEN Files) són documents filtrats de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han estat investigats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), i publicats a nivell mundial al setembre de 2020. En els informes es detallen més de 200.000 transaccions financeres sospitoses per valor de més de 2 bilions de dòlars dels EUA que es van produir entre 1999 i 2017 en múltiples institucions financeres mundials. 金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的，但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。美国政府和银行业界遭到记者批评，英国广播公司认为文件显示“世界最大的银行允许罪犯在全球各地转移赃款”，指文件“为了解全球金融腐败现象提供了全新的观点，曝光了在背后撑腰的银行，以及坐视其不断发展壮大的政府部门”。 The FinCEN Files are documents from the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), that have been leaked to BuzzFeed News and the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), and published globally on 20 September 2020. The 2,657 leaked documents include 2,121 suspicious activity reports (SARs) covering over 200,000 suspicious financial transactions between 1999 and 2017 valued at over US$2 trillion by multiple global financial institutions. Файлы FinCEN (англ. FinCEN Files) — документы, утекшие из Бюро финансовых расследований (FinCEN, англ. Financial Crimes Enforcement Network) в 2019 году, отправленные в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изданием BuzzFeed News и опубликованные 20 сентября 2020 года. Эти доклады описывают более 200 000 подозрительных транзакций на сумму 2 трлн долларов за период с 1999 по 2017 год в нескольких глобальных финансовых учреждениях. Документы указывают, что хотя и банки, и федеральное правительство США обладают органами финансового мониторинга, они мало что сделали для прекращения преступной деятельности, такой как, например, отмывание денег. Эта информация касается финансовых учреждений более 170 стран, которые сыграли роль в отмывании денег и других мошенничеств. Журна De FinCEN Files is een verzameling van 2.100 gelekte documenten van het Amerikaanse antiwitwasinstituut 'Financial Crimes Enforcement Network'. De documenten dateren van 1999 tot 2017 en tonen aan dat meerdere internationaal opererende banken betalingen hebben mogelijk gemaakt die ze zelf als verdacht aanmerkten. Het schandaal werd in september 2020 door onderzoeksjournalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) naar buiten gebracht. Het gaat om in totaal een bedrag van meer dan $ 2.000 miljard. Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuité du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Cette enquête a été rendue publique le 20 septembre 2020. Os FinCEN Files (em português: Arquivos FinCEN) são documentos que difundiram da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que foram investigados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) da BuzzFeed News e divulgados globalmente em 20 de setembro de 2020. Os relatórios descrevem mais de 200 000 transações financeiras suspeitas avaliadas em mais de 2 trilhões de dólares que ocorreram de 1999 a 2017 em várias instituições financeiras globais. Os documentos parecem mostrar que, embora os bancos e o governo dos Estados Unidos tivessem essa inteligência financeira, pouco fizeram para impedir atividades como a lavagem de dinheiro. A informação implica instituições financeiras em mais de 170 países que desempenharam um papel na facilitação da lavagem de dinheiro e ou Файли FinCEN (англ. FinCEN Files) — документи, що витекли з Бюро фінансових розслідувань (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) у 2019 році, були відправлені до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань BuzzFeed News та опубліковані 20 вересня 2020 року. Ці доповіді описують понад 200 000 підозрілих транзакцій на суму US$2 трильйона за період з 1999 по 2017 рік у кількох глобальних фінансових установах. Документи вказують, що хоч і банки, і федеральний уряд США володіють органами фінансового моніторингу, вони мало що зробили для припинення злочинної діяльності, як, наприклад, відмивання грошей. Ця інформація стосується фінансових закладів понад 170 країн, які зіграли роль у відмиванні грошей та інших шахрайств. Журналісти в усьому світі критикували як банки, так і уряд С Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Tyto data odhalují finanční transakce mezi lety 1999 a 2017 ve výši dvou bilionů dolarů, u kterých se jedná o praní špinavých peněz skrze nadnárodní banky včetně společností JPMorgan Chase, HSBC, , Deutsche Bank. České banky zmíněné mezi podezřelými transakcemi jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka. フィンセン文書（フィンセンぶんしょ、英語: FinCEN Files)とは、アメリカ合衆国財務省の金融犯罪取締ネットワーク部局（FinCEN）に金融機関が提出した不審行為報告書（SAR）であり、マネーロンダリング行為が疑われる事案を報告した文書である。この文書はまずが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ)に共有され、16か月に及ぶ分析の後、 2020年9月20日に公開された。この文書は1999年から2017年にかけて金融機関がFinCENに提出した2100以上のSARで構成され、2兆ドル以上もの取引が記載されている。
rdfs:seeAlso
dbr:Financial_Crimes_Enforcement_Network
dcterms:subject
dbc:2020_in_Norway dbc:News_leaks dbc:Olympic_Games_controversies dbc:Data_journalism dbc:International_Consortium_of_Investigative_Journalists dbc:2020_in_Germany dbc:Investigative_journalism dbc:Financial_scandals dbc:2020_in_the_United_Kingdom dbc:2020_in_the_United_States dbc:2020_scandals dbc:Internet_leaks dbc:Money_laundering
dbo:wikiPageID
65371456
dbo:wikiPageRevisionID
1114964813
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:HSBC dbr:Magnitsky_Act dbr:Financial_intelligence dbr:Terrorism_financing dbr:Interpol dbr:Shell_corporation dbr:Lamine_Diack dbr:Riga,_Latvia dbc:2020_in_Norway dbr:Valdis_Dombrovskis dbr:Paradise_Papers dbr:US$ dbr:International_Consortium_of_Investigative_Journalists dbr:1Malaysia_Development_Berhad dbc:News_leaks dbr:JPMorgan_Chase dbr:International_sanctions_during_the_Russo-Ukrainian_War dbr:Barclays dbr:Japan dbr:Times_of_Malta dbr:Low_Taek_Jho dbr:Swiss_Leaks dbr:Financial_crimes dbr:Philippine_Center_for_Investigative_Journalism dbr:Banco_Nacional_Ultramarino dbr:England dbr:Macau dbr:Australian_Broadcasting_Corporation dbr:Citibank dbr:American_Express dbr:Organized_Crime_and_Corruption_Reporting_Project dbr:HSBC_Bank_Malaysia dbr:Russo-Ukrainian_War dbr:Industrial_and_Commercial_Bank_of_China_(Macau) dbr:People's_Republic_of_China dbr:Reza_Zarrab dbr:Paul_Manafort dbr:BBC_News dbr:Poland dbr:Federal_government_of_the_United_States dbr:United_States_Department_of_the_Treasury dbr:Wirecard dbr:Bangladesh_Bank dbr:Deutsche_Welle dbr:Jindal_Steel_and_Power dbr:The_Irish_Times dbr:Campaign_manager dbr:Pulitzer_Prize dbr:Alliance_Bank_Malaysia_Berhad dbr:Philippines dbr:Metrobank_(Philippines) dbr:Macau_News_Agency dbr:DNB_ASA dbr:Suspicious_activity_reports dbr:Macquarie_Group dbr:Suspicious_activity_report dbr:Suisse_secrets dbr:Arkady_Rotenberg dbr:International_Olympic_Committee dbr:Taliban dbr:BuzzFeed_News dbr:Afren dbr:Bank_of_America dbr:Tokyo_bid_for_the_2020_Summer_Olympics dbr:Enrique_Peña_Nieto dbr:Singapore dbr:Bernie_Sanders dbr:Russian_interference_in_the_2016_United_States_elections dbr:Jho_Low dbc:Olympic_Games_controversies dbr:Natalie_Edwards dbr:United_States dbr:Russia dbr:Economic_sanctions dbr:China_Investment_Corporation dbr:Financial_Crimes_Enforcement_Network dbr:Money_laundering dbr:Shell_company dbr:Afghanistan dbr:Scotland dbr:Danske_Bank_money_laundering_scandal dbr:LLP dbr:Iran dbr:VEB.RF dbr:Alex_Saab dbr:Banco_de_Oro dbr:Turkey dbr:Estonia dbr:Isabel_dos_Santos dbr:Société_Générale dbr:Bank_of_New_York_Mellon dbr:Former_Soviet_Union dbr:Drug_cartel dbr:Vladimir_Putin dbr:FinCEN dbr:Sanctions_against_Iran dbc:Data_journalism dbr:LuxLeaks dbr:Wire_transfer dbr:British_Virgin_Islands dbc:2020_in_Germany dbr:Elizabeth_Warren dbr:President_of_Mexico dbr:Barclays_Bank dbc:International_Consortium_of_Investigative_Journalists dbr:Bangladesh_Bank_robbery dbr:North_Korea dbc:Investigative_journalism dbr:Sextortion dbr:Rizal_Commercial_Banking_Corporation dbr:Electrogas dbc:2020_in_the_United_Kingdom dbr:Angola dbr:Central_Bank_of_the_UAE dbc:2020_in_the_United_States dbr:Bank_of_China dbr:Malaysia dbr:Malay_Mail dbr:Philippine_National_Police dbr:First_Republic_Bank dbc:Financial_scandals dbr:Commerzbank dbr:Vicentin dbr:Public_Bank_Berhad dbr:Álvaro_Pulido dbr:Wells_Fargo dbr:Argentina dbr:NBC_News dbr:Pandora_Papers dbc:Internet_leaks dbr:Sinaloa_Cartel dbr:BBC dbr:Standard_Chartered dbc:2020_scandals dbr:Latvia dbr:Deutsche_Bank dbr:AmBank dbr:Commonwealth_Bank dbr:Panama_Papers dbr:The_Bank_of_New_York_Mellon dbr:CIMB_Bank dbr:Danske_Bank dbr:United_Overseas_Bank dbr:Ireland dbr:United_Arab_Emirates dbr:International_Association_of_Athletics_Federations dbr:European_Parliament dbc:Money_laundering dbr:Semion_Mogilevich dbr:Norte_del_Valle_Cartel dbr:Javier_Mascherano dbr:Donald_Trump_2016_presidential_campaign dbr:Aktif_Bank
dbo:wikiPageExternalLink
n23: n33:fincen-files
owl:sameAs
dbpedia-vi:Hồ_sơ_FinCEN n9:FLM5R dbpedia-de:FinCEN_Files dbpedia-zh:金融犯罪执法局文件 wikidata:Q99510880 dbpedia-th:ฟินเซนไฟล์ dbpedia-it:FinCEN_Files dbpedia-ca:Arxius_de_la_FinCEN dbpedia-nl:FinCEN_Files dbpedia-uk:Файли_FinCEN dbpedia-pt:FinCEN_Files dbpedia-ru:Файлы_FinCEN dbpedia-fr:FinCEN_Files dbpedia-bg:Файлове_FinCen dbpedia-cs:Dokumenty_FinCEN dbpedia-ja:フィンセン文書 dbpedia-ar:وثائق_فنسن dbpedia-az:FinCEN_faylları dbpedia-es:FinCEN_Files
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:Short_description dbt:Update dbt:Update_section dbt:Use_dmy_dates dbt:See_also dbt:Commons_category-inline dbt:Nbsp dbt:Reflist
dbp:date
September 2020
dbo:abstract
Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuité du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Cette enquête a été rendue publique le 20 septembre 2020. Ces rapports portent sur plus de deux cent mille transactions financières suspectes, pour un montant de plus de deux mille milliards de dollars américains, qui ont eu lieu de 1999 à 2017 dans plusieurs établissements financiers internationaux. Les documents semblent montrer que, si les banques et le gouvernement fédéral des États-Unis disposaient de ces renseignements financiers, ils n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent. Ces informations concernent plus de cent soixante-dix pays dont les institutions financières ont joué un rôle dans la facilitation de ce blanchiment d’argent et d’autres délits frauduleux. Selon BBC News, ces fichiers montrent comment « les plus grandes banques du monde ont permis à des criminels de déplacer de l'argent sale à travers le monde ». FinCEN est une branche du département du Trésor des États-Unis qui recueille et analyse des informations pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évitement des sanctions économiques et autres crimes et délits financiers. Le FinCEN collecte des rapports relatifs à des activités suspectes (Suspicious Activity Reports - SAR). Ces rapports sont envoyés par les institutions financières lorsqu'elles soupçonnent que leurs clients se livrent à des délits financiers. Les SAR ne sont pas la preuve d'un crime, mais fournissent des informations vitales pour enquêter sur ces crimes. La divulgation non autorisée d'un SAR est une infraction pénale fédérale aux États-Unis. FinCEN a collecté plus de deux millions de SAR en 2019, mais ses effectifs en personnel ont diminué de 10 %. Les sources de BuzzFeed News indiquent que la plupart des SAR ne sont pas lus ou ne sont pas pris en compte. Les banques sont tenues de déposer un SAR lorsqu'elles détectent une activité financière suspecte et doivent également prendre des mesures autonomes. Ainsi, le dépôt d'un SAR n'est pas la seule chose à laquelle une banque est tenue par la loi pour lutter contre la corruption ou le blanchiment d'argent. FinCEN Files (en español: Archivos FinCEN) es una filtración masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en 2019 al portal de noticias BuzzFeed,​ que lo envió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países del mundo.​​Los bancos implicados habrían facilitado el lavado de dinero declientes vinculados a la mafia, el narcotráfico y la corrupción Política mediante la cual realizaron transferencias por valor de miles de millones.​ フィンセン文書（フィンセンぶんしょ、英語: FinCEN Files)とは、アメリカ合衆国財務省の金融犯罪取締ネットワーク部局（FinCEN）に金融機関が提出した不審行為報告書（SAR）であり、マネーロンダリング行為が疑われる事案を報告した文書である。この文書はまずが入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ)に共有され、16か月に及ぶ分析の後、 2020年9月20日に公開された。この文書は1999年から2017年にかけて金融機関がFinCENに提出した2100以上のSARで構成され、2兆ドル以上もの取引が記載されている。 Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Tyto data odhalují finanční transakce mezi lety 1999 a 2017 ve výši dvou bilionů dolarů, u kterých se jedná o praní špinavých peněz skrze nadnárodní banky včetně společností JPMorgan Chase, HSBC, , Deutsche Bank. Dle ČT24 např. britská banka HSBC "umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod". České banky zmíněné mezi podezřelými transakcemi jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka. Файлы FinCEN (англ. FinCEN Files) — документы, утекшие из Бюро финансовых расследований (FinCEN, англ. Financial Crimes Enforcement Network) в 2019 году, отправленные в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изданием BuzzFeed News и опубликованные 20 сентября 2020 года. Эти доклады описывают более 200 000 подозрительных транзакций на сумму 2 трлн долларов за период с 1999 по 2017 год в нескольких глобальных финансовых учреждениях. Документы указывают, что хотя и банки, и федеральное правительство США обладают органами финансового мониторинга, они мало что сделали для прекращения преступной деятельности, такой как, например, отмывание денег. Эта информация касается финансовых учреждений более 170 стран, которые сыграли роль в отмывании денег и других мошенничеств. Журналисты во всем мире критиковали как банки, так и правительство США, BBC заявило, что инцидент демонстрирует как «крупнейшие банки мира позволили преступникам перемещать грязные деньги по всему миру», а BuzzFeed News утверждает, что утекшие файлы «предлагают беспрецедентный взгляд на глобальный финансовый коррупцию, на банки, которые её поддерживают, и государственные органы, которые наблюдают за её расцветом». Als FinCEN Files werden mehr als 2100 interne Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bezeichnet, die im September 2020 veröffentlicht wurden. Die Dokumente dokumentierten verdächtige Bankgeschäfte internationaler Großbanken mit hochriskanten Kunden im Umfang von 1,69 Billionen Euro. Dabei umgingen die Banken Anti-Geldwäsche-Mechanismen und ermöglichten damit Korruption und Kriminalität. وثائق فنسن أو ملفات فنسن (بالإنجليزية: FinCEN Files)‏ هي وثائق مُسرَّبة من شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة (FinCEN) والتي تمَّ التحقيقُ فيها من قِبل بزفيد أخبار والاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ). تضمُّ هذه الملفات المسربة أكثر من 200،000 وثيقة من المعاملات المالية المشبوهة التي تبلغُ قيمتها أكثر من مليارَيْ دولار أمريكي. حصلت هذه المعاملات المشبوهة في الفترة الممتدة من عام 1999 وحتى 2017 وتورّطت فيها عشراتُ المؤسسات المالية عبر مختلفِ ربوع العالَم. تُظهر الوثائق المسربة أنَّ الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة قد تلقت كلّ هذه المعلومات الماليّة المشبوهة لكنها لم تفعل شيئًا يُذكر لوقف تلك الأنشطة على غِرار غسيل الأموال. وصفت شبكةُ بي بي سي نيوز أهمية الملفات بأنها تُوضِّح كيف «سمحت أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة حول العالم دون حسيبٍ ولا رقيب». De FinCEN Files is een verzameling van 2.100 gelekte documenten van het Amerikaanse antiwitwasinstituut 'Financial Crimes Enforcement Network'. De documenten dateren van 1999 tot 2017 en tonen aan dat meerdere internationaal opererende banken betalingen hebben mogelijk gemaakt die ze zelf als verdacht aanmerkten. Het schandaal werd in september 2020 door onderzoeksjournalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) naar buiten gebracht. Het gaat om in totaal een bedrag van meer dan $ 2.000 miljard. Os FinCEN Files (em português: Arquivos FinCEN) são documentos que difundiram da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que foram investigados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) da BuzzFeed News e divulgados globalmente em 20 de setembro de 2020. Os relatórios descrevem mais de 200 000 transações financeiras suspeitas avaliadas em mais de 2 trilhões de dólares que ocorreram de 1999 a 2017 em várias instituições financeiras globais. Os documentos parecem mostrar que, embora os bancos e o governo dos Estados Unidos tivessem essa inteligência financeira, pouco fizeram para impedir atividades como a lavagem de dinheiro. A informação implica instituições financeiras em mais de 170 países que desempenharam um papel na facilitação da lavagem de dinheiro e outros crimes fraudulentos. Jornalistas de todo o mundo criticaram tanto os bancos quanto o governo dos Estados Unidos. A BBC afirmou que "os maiores bancos do mundo permitiram que criminosos movessem dinheiro sujo ao redor do mundo", e a BuzzFeed News afirma que os arquivos "oferecem uma visão global sem precedentes de corrupção financeira, os bancos que a permitem e as agências governamentais que acompanham o seu florescimento." I FinCEN Files sono dei documenti trapelati dal (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, che sono stati pubblicati da BuzzFeed News e dal Consorzio nazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) il 20 settembre 2020. I documenti descrivono oltre 200 000 transazioni finanziarie sospette per un valore di oltre 2 trilioni di dollari statunitensi avvenute dal 1999 al 2017 in più istituzioni finanziarie e bancarie globali. I documenti rivelano che, sia le banche che il governo degli Stati Uniti erano a conoscenza di queste informazioni e che hanno fatto poco o nulla per fermare l'attività di riciclaggio di denaro sporco. I documenti trattamento di istituzioni finanziarie presenti in più di 170 paesi nel mondo che hanno svolto un ruolo cruciale nell'agevolazione del riciclaggio di denaro e di altri reati fraudolenti di stampo finanziario. BuzzFeed News e il Consorzio affermano che i documenti contengono più di 200 000 transazioni risalenti al periodo 1999-2017, per un valore di circa 2000 miliardi di dollari. Tra gli istituti bancari coinvolti nel riciclaggio di denaro vi sono JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon. BuzzFeed e ICIJ hanno riferito che sono coinvolte anche American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, VEB.RF e Wells Fargo. Il 21 settembre 2020 numerosi titoli bancari sono crollati in borsa causa ingenti perdite. The FinCEN Files are documents from the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), that have been leaked to BuzzFeed News and the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), and published globally on 20 September 2020. The 2,657 leaked documents include 2,121 suspicious activity reports (SARs) covering over 200,000 suspicious financial transactions between 1999 and 2017 valued at over US$2 trillion by multiple global financial institutions. The BuzzFeed News report concludes that the documents appear to show that both the banks that filed the SARs and FinCEN had this financial intelligence but did little to stop activities such as money laundering. The SARs were generated by financial institutions in more than 170 countries that played a role in facilitating money laundering and other fraudulent crimes. Journalists around the world have criticized both the banks and the US government, the BBC stating it shows how the "world's biggest banks have allowed criminals to move dirty money around the world", and BuzzFeed News claiming the files "offer an unprecedented view of global financial corruption, the banks enabling it, and the government agencies that watch as it flourishes." Файли FinCEN (англ. FinCEN Files) — документи, що витекли з Бюро фінансових розслідувань (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) у 2019 році, були відправлені до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань BuzzFeed News та опубліковані 20 вересня 2020 року. Ці доповіді описують понад 200 000 підозрілих транзакцій на суму US$2 трильйона за період з 1999 по 2017 рік у кількох глобальних фінансових установах. Документи вказують, що хоч і банки, і федеральний уряд США володіють органами фінансового моніторингу, вони мало що зробили для припинення злочинної діяльності, як, наприклад, відмивання грошей. Ця інформація стосується фінансових закладів понад 170 країн, які зіграли роль у відмиванні грошей та інших шахрайств. Журналісти в усьому світі критикували як банки, так і уряд США, BBC заявили, що це демонструє як «найбільші банки світу дозволили злочинцям переміщувати брудні гроші по всьому світу», а BuzzFeed News стверджує, що файли «пропонують безпрецедентний погляд на глобальну фінансову корупцію, на банки, що її підтримують, та державні органи, які стежать за її розквітом». 金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的，但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。美国政府和银行业界遭到记者批评，英国广播公司认为文件显示“世界最大的银行允许罪犯在全球各地转移赃款”，指文件“为了解全球金融腐败现象提供了全新的观点，曝光了在背后撑腰的银行，以及坐视其不断发展壮大的政府部门”。 Els arxius de la FinCEN (en anglès: FinCEN Files) són documents filtrats de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han estat investigats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), i publicats a nivell mundial al setembre de 2020. En els informes es detallen més de 200.000 transaccions financeres sospitoses per valor de més de 2 bilions de dòlars dels EUA que es van produir entre 1999 i 2017 en múltiples institucions financeres mundials. Els documents semblen mostrar que, si bé tant els bancs com el Govern dels Estats Units disposaven d'aquesta intel·ligència financera, poc van fer per a detenir activitats com el blanqueig de diners. La informació implica institucions financeres de més de 170 països, entre les quals JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC i , que van contribuir a facilitar el blanqueig de diners i altres delictes fraudulents. La BBC descriu la importància dels arxius com una mostra de com "els majors bancs del món han permès als delinqüents moure diners bruts per tot el món".
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:FinCEN_Files?oldid=1114964813&ns=0
dbo:wikiPageLength
37394
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:FinCEN_Files