"FinCEN Files"@it . . . . "Als FinCEN Files werden mehr als 2100 interne Geldw\u00E4sche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldw\u00E4sche-Beh\u00F6rde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bezeichnet, die im September 2020 ver\u00F6ffentlicht wurden. Die Dokumente dokumentierten verd\u00E4chtige Bankgesch\u00E4fte internationaler Gro\u00DFbanken mit hochriskanten Kunden im Umfang von 1,69 Billionen Euro. Dabei umgingen die Banken Anti-Geldw\u00E4sche-Mechanismen und erm\u00F6glichten damit Korruption und Kriminalit\u00E4t."@de . . . "FinCEN Files"@es . . . . . "September 2020"@en . "FinCEN Files (en espa\u00F1ol: Archivos FinCEN) es una filtraci\u00F3n masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasi\u00F3n de sanciones econ\u00F3micas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en 2019 al portal de noticias BuzzFeed,\u200B que lo envi\u00F3 al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00F3n, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicaci\u00F3n de 88 pa\u00EDses del mundo.\u200B\u200BLos bancos implicados habr\u00EDan facilitado el lavado de dinero declientes vinculados a la mafia, el narcotr\u00E1fico y la corrupci\u00F3n Pol\u00EDtica mediante la cual realizaron transferencias por valor de miles de millones.\u200B"@es . "FinCEN Files"@en . . . . . . . "\u0648\u062B\u0627\u0626\u0642 \u0641\u0646\u0633\u0646 \u0623\u0648 \u0645\u0644\u0641\u0627\u062A \u0641\u0646\u0633\u0646 (\u0628\u0627\u0644\u0625\u0646\u062C\u0644\u064A\u0632\u064A\u0629: FinCEN Files)\u200F \u0647\u064A \u0648\u062B\u0627\u0626\u0642 \u0645\u064F\u0633\u0631\u064E\u0651\u0628\u0629 \u0645\u0646 \u0634\u0628\u0643\u0629 \u0627\u0644\u062A\u062D\u0642\u064A\u0642 \u0641\u064A \u0627\u0644\u062C\u0631\u0627\u0626\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0651\u0629 (FinCEN) \u0648\u0627\u0644\u062A\u064A \u062A\u0645\u064E\u0651 \u0627\u0644\u062A\u062D\u0642\u064A\u0642\u064F \u0641\u064A\u0647\u0627 \u0645\u0646 \u0642\u0650\u0628\u0644 \u0628\u0632\u0641\u064A\u062F \u0623\u062E\u0628\u0627\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0627\u062A\u062D\u0627\u062F \u0627\u0644\u062F\u0648\u0644\u064A \u0644\u0644\u0645\u062D\u0642\u0642\u064A\u0646 \u0627\u0644\u0635\u062D\u0641\u064A\u064A\u0646 (ICIJ). \u062A\u0636\u0645\u064F\u0651 \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0641\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0633\u0631\u0628\u0629 \u0623\u0643\u062B\u0631 \u0645\u0646 200\u060C000 \u0648\u062B\u064A\u0642\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0628\u0648\u0647\u0629 \u0627\u0644\u062A\u064A \u062A\u0628\u0644\u063A\u064F \u0642\u064A\u0645\u062A\u0647\u0627 \u0623\u0643\u062B\u0631 \u0645\u0646 \u0645\u0644\u064A\u0627\u0631\u064E\u064A\u0652 \u062F\u0648\u0644\u0627\u0631 \u0623\u0645\u0631\u064A\u0643\u064A. \u062D\u0635\u0644\u062A \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0634\u0628\u0648\u0647\u0629 \u0641\u064A \u0627\u0644\u0641\u062A\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0645\u062A\u062F\u0629 \u0645\u0646 \u0639\u0627\u0645 1999 \u0648\u062D\u062A\u0649 2017 \u0648\u062A\u0648\u0631\u0651\u0637\u062A \u0641\u064A\u0647\u0627 \u0639\u0634\u0631\u0627\u062A\u064F \u0627\u0644\u0645\u0624\u0633\u0633\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0629 \u0639\u0628\u0631 \u0645\u062E\u062A\u0644\u0641\u0650 \u0631\u0628\u0648\u0639 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u064E\u0645."@ar . . . "I FinCEN Files sono dei documenti trapelati dal (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, che sono stati pubblicati da BuzzFeed News e dal Consorzio nazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) il 20 settembre 2020. BuzzFeed News e il Consorzio affermano che i documenti contengono pi\u00F9 di 200 000 transazioni risalenti al periodo 1999-2017, per un valore di circa 2000 miliardi di dollari. Il 21 settembre 2020 numerosi titoli bancari sono crollati in borsa causa ingenti perdite."@it . . . . . "Els arxius de la FinCEN (en angl\u00E8s: FinCEN Files) s\u00F3n documents filtrats de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han estat investigats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigaci\u00F3 (ICIJ), i publicats a nivell mundial al setembre de 2020. En els informes es detallen m\u00E9s de 200.000 transaccions financeres sospitoses per valor de m\u00E9s de 2 bilions de d\u00F2lars dels EUA que es van produir entre 1999 i 2017 en m\u00FAltiples institucions financeres mundials."@ca . . "Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuit\u00E9 du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enqu\u00EAte du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Cette enqu\u00EAte a \u00E9t\u00E9 rendue publique le 20 septembre 2020. Ces rapports portent sur plus de deux cent mille transactions financi\u00E8res suspectes, pour un montant de plus de deux mille milliards de dollars am\u00E9ricains, qui ont eu lieu de 1999 \u00E0 2017 dans plusieurs \u00E9tablissements financiers internationaux. Les documents semblent montrer que, si les banques et le gouvernement f\u00E9d\u00E9ral des \u00C9tats-Unis disposaient de ces renseignements financiers, ils n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin \u00E0 des activit\u00E9s ill\u00E9gales, telles que le blanchiment d'argent. Ces informations concernent plus de cent soixante-dix pays dont les institutions financi\u00E8res ont jou\u00E9 un r\u00F4le dans la facilitation de ce blanchiment d\u2019argent et d\u2019autres d\u00E9lits frauduleux. Selon BBC News, ces fichiers montrent comment \u00AB les plus grandes banques du monde ont permis \u00E0 des criminels de d\u00E9placer de l'argent sale \u00E0 travers le monde \u00BB. FinCEN est une branche du d\u00E9partement du Tr\u00E9sor des \u00C9tats-Unis qui recueille et analyse des informations pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'\u00E9vitement des sanctions \u00E9conomiques et autres crimes et d\u00E9lits financiers. Le FinCEN collecte des rapports relatifs \u00E0 des activit\u00E9s suspectes (Suspicious Activity Reports - SAR). Ces rapports sont envoy\u00E9s par les institutions financi\u00E8res lorsqu'elles soup\u00E7onnent que leurs clients se livrent \u00E0 des d\u00E9lits financiers. Les SAR ne sont pas la preuve d'un crime, mais fournissent des informations vitales pour enqu\u00EAter sur ces crimes. La divulgation non autoris\u00E9e d'un SAR est une infraction p\u00E9nale f\u00E9d\u00E9rale aux \u00C9tats-Unis. FinCEN a collect\u00E9 plus de deux millions de SAR en 2019, mais ses effectifs en personnel ont diminu\u00E9 de 10 %. Les sources de BuzzFeed News indiquent que la plupart des SAR ne sont pas lus ou ne sont pas pris en compte. Les banques sont tenues de d\u00E9poser un SAR lorsqu'elles d\u00E9tectent une activit\u00E9 financi\u00E8re suspecte et doivent \u00E9galement prendre des mesures autonomes. Ainsi, le d\u00E9p\u00F4t d'un SAR n'est pas la seule chose \u00E0 laquelle une banque est tenue par la loi pour lutter contre la corruption ou le blanchiment d'argent."@fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . "\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u6267\u6CD5\u5C40\u6587\u4EF6"@zh . "65371456"^^ . . . . . . . "Dokumenty FinCEN"@cs . . . . . . . . . . "\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u6267\u6CD5\u5C40\u6587\u4EF6\uFF08\u82F1\u8A9E\uFF1AFinCEN Files\uFF09\u662F\u7531\u56FD\u9645\u8C03\u67E5\u8BB0\u8005\u540C\u76DF\u8C03\u67E5\u3001\u4E8E2020\u5E749\u670820\u65E5\u62AB\u9732\u7684\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u6267\u6CD5\u5C40\u6587\u4EF6\uFF0C\u8BB0\u5F55\u4E861999\u5E74\u81F32017\u5E74\u95F4\u5168\u7403\u591A\u4E2A\u91D1\u878D\u673A\u6784\u903E20\u4E07\u8D77\u53EF\u7591\u91D1\u878D\u4EA4\u6613\uFF0C\u603B\u6D89\u53CA\u91D1\u989D\u9AD8\u8FBE2\u4E07\u4EBF\u7F8E\u5143\u3002\u53EF\u7591\u6D3B\u52A8\u62A5\u544A\u6587\u4EF6\u662F\u94F6\u884C\u6000\u7591\u65D7\u4E0B\u8D26\u6237\u5B58\u5728\u53EF\u7591\u8D44\u91D1\u6D3B\u52A8\u65F6\u5FC5\u987B\u5411\u6267\u6CD5\u5C40\u9012\u4EA4\u7684\u6587\u4EF6\u3002\u6587\u4EF6\u663E\u793A\uFF0C\u94F6\u884C\u548C\u7F8E\u56FD\u653F\u5E9C\u62E5\u6709\u8FD9\u65B9\u9762\u7684\uFF0C\u4F46\u9C9C\u6709\u5E72\u9884\u5F53\u4E2D\u6D17\u94B1\u7B49\u975E\u6CD5\u884C\u4E3A\u3002170\u591A\u4E2A\u56FD\u5BB6\u7684\u91D1\u878D\u673A\u6784\u4E3A\u6D17\u94B1\u53CA\u5176\u4ED6\u8BC8\u9A97\u72AF\u7F6A\u63D0\u4F9B\u6761\u4EF6\u3002\u7F8E\u56FD\u653F\u5E9C\u548C\u94F6\u884C\u4E1A\u754C\u906D\u5230\u8BB0\u8005\u6279\u8BC4\uFF0C\u82F1\u56FD\u5E7F\u64AD\u516C\u53F8\u8BA4\u4E3A\u6587\u4EF6\u663E\u793A\u201C\u4E16\u754C\u6700\u5927\u7684\u94F6\u884C\u5141\u8BB8\u7F6A\u72AF\u5728\u5168\u7403\u5404\u5730\u8F6C\u79FB\u8D43\u6B3E\u201D\uFF0C\u6307\u6587\u4EF6\u201C\u4E3A\u4E86\u89E3\u5168\u7403\u91D1\u878D\u8150\u8D25\u73B0\u8C61\u63D0\u4F9B\u4E86\u5168\u65B0\u7684\u89C2\u70B9\uFF0C\u66DD\u5149\u4E86\u5728\u80CC\u540E\u6491\u8170\u7684\u94F6\u884C\uFF0C\u4EE5\u53CA\u5750\u89C6\u5176\u4E0D\u65AD\u53D1\u5C55\u58EE\u5927\u7684\u653F\u5E9C\u90E8\u95E8\u201D\u3002"@zh . . . . . . . . . . . . . . . "FinCEN Files (en espa\u00F1ol: Archivos FinCEN) es una filtraci\u00F3n masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasi\u00F3n de sanciones econ\u00F3micas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en 2019 al portal de noticias BuzzFeed,\u200B que lo envi\u00F3 al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00F3n, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicaci\u00F3n de 88 pa\u00EDses del mundo.\u200B\u200BLos bancos implicados habr\u00EDan facilitado el lavado de dinero declientes vinculados a la mafia, el narcotr\u00E1fico y la corrupci\u00F3n Pol\u00EDtica mediante la cual realizaron transferencias por valor de miles de millones.\u200B"@es . . . . "\u30D5\u30A3\u30F3\u30BB\u30F3\u6587\u66F8\uFF08\u30D5\u30A3\u30F3\u30BB\u30F3\u3076\u3093\u3057\u3087\u3001\u82F1\u8A9E: FinCEN Files)\u3068\u306F\u3001\u30A2\u30E1\u30EA\u30AB\u5408\u8846\u56FD\u8CA1\u52D9\u7701\u306E\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u53D6\u7DE0\u30CD\u30C3\u30C8\u30EF\u30FC\u30AF\u90E8\u5C40\uFF08FinCEN\uFF09\u306B\u91D1\u878D\u6A5F\u95A2\u304C\u63D0\u51FA\u3057\u305F\u4E0D\u5BE9\u884C\u70BA\u5831\u544A\u66F8\uFF08SAR\uFF09\u3067\u3042\u308A\u3001\u30DE\u30CD\u30FC\u30ED\u30F3\u30C0\u30EA\u30F3\u30B0\u884C\u70BA\u304C\u7591\u308F\u308C\u308B\u4E8B\u6848\u3092\u5831\u544A\u3057\u305F\u6587\u66F8\u3067\u3042\u308B\u3002\u3053\u306E\u6587\u66F8\u306F\u307E\u305A\u304C\u5165\u624B\u3057\u3001\u56FD\u969B\u8ABF\u67FB\u5831\u9053\u30B8\u30E3\u30FC\u30CA\u30EA\u30B9\u30C8\u9023\u5408\uFF08ICIJ)\u306B\u5171\u6709\u3055\u308C\u300116\u304B\u6708\u306B\u53CA\u3076\u5206\u6790\u306E\u5F8C\u3001 2020\u5E749\u670820\u65E5\u306B\u516C\u958B\u3055\u308C\u305F\u3002\u3053\u306E\u6587\u66F8\u306F1999\u5E74\u304B\u30892017\u5E74\u306B\u304B\u3051\u3066\u91D1\u878D\u6A5F\u95A2\u304CFinCEN\u306B\u63D0\u51FA\u3057\u305F2100\u4EE5\u4E0A\u306ESAR\u3067\u69CB\u6210\u3055\u308C\u30012\u5146\u30C9\u30EB\u4EE5\u4E0A\u3082\u306E\u53D6\u5F15\u304C\u8A18\u8F09\u3055\u308C\u3066\u3044\u308B\u3002"@ja . . "The FinCEN Files are documents from the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), that have been leaked to BuzzFeed News and the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), and published globally on 20 September 2020. The 2,657 leaked documents include 2,121 suspicious activity reports (SARs) covering over 200,000 suspicious financial transactions between 1999 and 2017 valued at over US$2 trillion by multiple global financial institutions."@en . . . . "Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokument\u016F unikl\u00FDch z americk\u00E9ho \u00FA\u0159adu FinCEN, zab\u00FDvaj\u00EDc\u00EDm se prevenc\u00ED a postihov\u00E1n\u00EDm finan\u010Dn\u00EDho zlo\u010Dinu, a zve\u0159ejn\u011Bn\u00FDch 20. z\u00E1\u0159\u00ED 2020 skrze Mezin\u00E1rodn\u00ED konsorcium investigativn\u00EDch novin\u00E1\u0159\u016F. Tyto data odhaluj\u00ED finan\u010Dn\u00ED transakce mezi lety 1999 a 2017 ve v\u00FD\u0161i dvou bilion\u016F dolar\u016F, u kter\u00FDch se jedn\u00E1 o pran\u00ED \u0161pinav\u00FDch pen\u011Bz skrze nadn\u00E1rodn\u00ED banky v\u010Detn\u011B spole\u010Dnost\u00ED JPMorgan Chase, HSBC, , Deutsche Bank. Dle \u010CT24 nap\u0159. britsk\u00E1 banka HSBC \"umo\u017Enila podvodn\u00EDk\u016Fm p\u0159esouvat ukraden\u00E9 miliony po cel\u00E9m sv\u011Bt\u011B, a to i pot\u00E9, co se od americk\u00FDch vy\u0161et\u0159ovatel\u016F dozv\u011Bd\u011Bla, \u017Ee jde o podvod\". \u010Cesk\u00E9 banky zm\u00EDn\u011Bn\u00E9 mezi podez\u0159el\u00FDmi transakcemi jsou \u010Ceskoslovensk\u00E1 obchodn\u00ED banka, \u010Cesk\u00E1 spo\u0159itelna \u010Di PPF Banka."@cs . . . "37394"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . "FinCEN Files"@nl . . "\u0424\u0430\u0439\u043B\u044B FinCEN (\u0430\u043D\u0433\u043B. FinCEN Files) \u2014 \u0434\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u044B, \u0443\u0442\u0435\u043A\u0448\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u0411\u044E\u0440\u043E \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043B\u0435\u0434\u043E\u0432\u0430\u043D\u0438\u0439 (FinCEN, \u0430\u043D\u0433\u043B. Financial Crimes Enforcement Network) \u0432 2019 \u0433\u043E\u0434\u0443, \u043E\u0442\u043F\u0440\u0430\u0432\u043B\u0435\u043D\u043D\u044B\u0435 \u0432 \u041C\u0435\u0436\u0434\u0443\u043D\u0430\u0440\u043E\u0434\u043D\u044B\u0439 \u043A\u043E\u043D\u0441\u043E\u0440\u0446\u0438\u0443\u043C \u0436\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0438\u0441\u0442\u043E\u0432-\u0440\u0430\u0441\u0441\u043B\u0435\u0434\u043E\u0432\u0430\u0442\u0435\u043B\u0435\u0439 (ICIJ) \u0438\u0437\u0434\u0430\u043D\u0438\u0435\u043C BuzzFeed News \u0438 \u043E\u043F\u0443\u0431\u043B\u0438\u043A\u043E\u0432\u0430\u043D\u043D\u044B\u0435 20 \u0441\u0435\u043D\u0442\u044F\u0431\u0440\u044F 2020 \u0433\u043E\u0434\u0430. \u042D\u0442\u0438 \u0434\u043E\u043A\u043B\u0430\u0434\u044B \u043E\u043F\u0438\u0441\u044B\u0432\u0430\u044E\u0442 \u0431\u043E\u043B\u0435\u0435 200 000 \u043F\u043E\u0434\u043E\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u044B\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043D\u0437\u0430\u043A\u0446\u0438\u0439 \u043D\u0430 \u0441\u0443\u043C\u043C\u0443 2 \u0442\u0440\u043B\u043D \u0434\u043E\u043B\u043B\u0430\u0440\u043E\u0432 \u0437\u0430 \u043F\u0435\u0440\u0438\u043E\u0434 \u0441 1999 \u043F\u043E 2017 \u0433\u043E\u0434 \u0432 \u043D\u0435\u0441\u043A\u043E\u043B\u044C\u043A\u0438\u0445 \u0433\u043B\u043E\u0431\u0430\u043B\u044C\u043D\u044B\u0445 \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0445 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043D\u0438\u044F\u0445. \u0414\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u044B \u0443\u043A\u0430\u0437\u044B\u0432\u0430\u044E\u0442, \u0447\u0442\u043E \u0445\u043E\u0442\u044F \u0438 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0438 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043B\u044C\u043D\u043E\u0435 \u043F\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u0441\u0442\u0432\u043E \u0421\u0428\u0410 \u043E\u0431\u043B\u0430\u0434\u0430\u044E\u0442 \u043E\u0440\u0433\u0430\u043D\u0430\u043C\u0438 \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u043C\u043E\u043D\u0438\u0442\u043E\u0440\u0438\u043D\u0433\u0430, \u043E\u043D\u0438 \u043C\u0430\u043B\u043E \u0447\u0442\u043E \u0441\u0434\u0435\u043B\u0430\u043B\u0438 \u0434\u043B\u044F \u043F\u0440\u0435\u043A\u0440\u0430\u0449\u0435\u043D\u0438\u044F \u043F\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043F\u043D\u043E\u0439 \u0434\u0435\u044F\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438, \u0442\u0430\u043A\u043E\u0439 \u043A\u0430\u043A, \u043D\u0430\u043F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440, \u043E\u0442\u043C\u044B\u0432\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043D\u0435\u0433. \u042D\u0442\u0430 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F \u043A\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044F \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0445 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043D\u0438\u0439 \u0431\u043E\u043B\u0435\u0435 170 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043D, \u043A\u043E\u0442\u043E\u0440\u044B\u0435 \u0441\u044B\u0433\u0440\u0430\u043B\u0438 \u0440\u043E\u043B\u044C \u0432 \u043E\u0442\u043C\u044B\u0432\u0430\u043D\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043D\u0435\u0433 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043C\u043E\u0448\u0435\u043D\u043D\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432. \u0416\u0443\u0440\u043D\u0430"@ru . . . . . . "De FinCEN Files is een verzameling van 2.100 gelekte documenten van het Amerikaanse antiwitwasinstituut 'Financial Crimes Enforcement Network'. De documenten dateren van 1999 tot 2017 en tonen aan dat meerdere internationaal opererende banken betalingen hebben mogelijk gemaakt die ze zelf als verdacht aanmerkten. Het schandaal werd in september 2020 door onderzoeksjournalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) naar buiten gebracht. Het gaat om in totaal een bedrag van meer dan $ 2.000 miljard."@nl . . . . . . . . . . . . . "FinCEN Files"@pt . . . "\u0424\u0430\u0439\u043B\u044B FinCEN (\u0430\u043D\u0433\u043B. FinCEN Files) \u2014 \u0434\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u044B, \u0443\u0442\u0435\u043A\u0448\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u0411\u044E\u0440\u043E \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043B\u0435\u0434\u043E\u0432\u0430\u043D\u0438\u0439 (FinCEN, \u0430\u043D\u0433\u043B. Financial Crimes Enforcement Network) \u0432 2019 \u0433\u043E\u0434\u0443, \u043E\u0442\u043F\u0440\u0430\u0432\u043B\u0435\u043D\u043D\u044B\u0435 \u0432 \u041C\u0435\u0436\u0434\u0443\u043D\u0430\u0440\u043E\u0434\u043D\u044B\u0439 \u043A\u043E\u043D\u0441\u043E\u0440\u0446\u0438\u0443\u043C \u0436\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0438\u0441\u0442\u043E\u0432-\u0440\u0430\u0441\u0441\u043B\u0435\u0434\u043E\u0432\u0430\u0442\u0435\u043B\u0435\u0439 (ICIJ) \u0438\u0437\u0434\u0430\u043D\u0438\u0435\u043C BuzzFeed News \u0438 \u043E\u043F\u0443\u0431\u043B\u0438\u043A\u043E\u0432\u0430\u043D\u043D\u044B\u0435 20 \u0441\u0435\u043D\u0442\u044F\u0431\u0440\u044F 2020 \u0433\u043E\u0434\u0430. \u042D\u0442\u0438 \u0434\u043E\u043A\u043B\u0430\u0434\u044B \u043E\u043F\u0438\u0441\u044B\u0432\u0430\u044E\u0442 \u0431\u043E\u043B\u0435\u0435 200 000 \u043F\u043E\u0434\u043E\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u044B\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043D\u0437\u0430\u043A\u0446\u0438\u0439 \u043D\u0430 \u0441\u0443\u043C\u043C\u0443 2 \u0442\u0440\u043B\u043D \u0434\u043E\u043B\u043B\u0430\u0440\u043E\u0432 \u0437\u0430 \u043F\u0435\u0440\u0438\u043E\u0434 \u0441 1999 \u043F\u043E 2017 \u0433\u043E\u0434 \u0432 \u043D\u0435\u0441\u043A\u043E\u043B\u044C\u043A\u0438\u0445 \u0433\u043B\u043E\u0431\u0430\u043B\u044C\u043D\u044B\u0445 \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0445 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043D\u0438\u044F\u0445. \u0414\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u044B \u0443\u043A\u0430\u0437\u044B\u0432\u0430\u044E\u0442, \u0447\u0442\u043E \u0445\u043E\u0442\u044F \u0438 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0438 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043B\u044C\u043D\u043E\u0435 \u043F\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u0441\u0442\u0432\u043E \u0421\u0428\u0410 \u043E\u0431\u043B\u0430\u0434\u0430\u044E\u0442 \u043E\u0440\u0433\u0430\u043D\u0430\u043C\u0438 \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u043C\u043E\u043D\u0438\u0442\u043E\u0440\u0438\u043D\u0433\u0430, \u043E\u043D\u0438 \u043C\u0430\u043B\u043E \u0447\u0442\u043E \u0441\u0434\u0435\u043B\u0430\u043B\u0438 \u0434\u043B\u044F \u043F\u0440\u0435\u043A\u0440\u0430\u0449\u0435\u043D\u0438\u044F \u043F\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043F\u043D\u043E\u0439 \u0434\u0435\u044F\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438, \u0442\u0430\u043A\u043E\u0439 \u043A\u0430\u043A, \u043D\u0430\u043F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440, \u043E\u0442\u043C\u044B\u0432\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043D\u0435\u0433. \u042D\u0442\u0430 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F \u043A\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044F \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0445 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043D\u0438\u0439 \u0431\u043E\u043B\u0435\u0435 170 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043D, \u043A\u043E\u0442\u043E\u0440\u044B\u0435 \u0441\u044B\u0433\u0440\u0430\u043B\u0438 \u0440\u043E\u043B\u044C \u0432 \u043E\u0442\u043C\u044B\u0432\u0430\u043D\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043D\u0435\u0433 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043C\u043E\u0448\u0435\u043D\u043D\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432. \u0416\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0438\u0441\u0442\u044B \u0432\u043E \u0432\u0441\u0435\u043C \u043C\u0438\u0440\u0435 \u043A\u0440\u0438\u0442\u0438\u043A\u043E\u0432\u0430\u043B\u0438 \u043A\u0430\u043A \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0442\u0430\u043A \u0438 \u043F\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u0441\u0442\u0432\u043E \u0421\u0428\u0410, BBC \u0437\u0430\u044F\u0432\u0438\u043B\u043E, \u0447\u0442\u043E \u0438\u043D\u0446\u0438\u0434\u0435\u043D\u0442 \u0434\u0435\u043C\u043E\u043D\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043A\u0430\u043A \u00AB\u043A\u0440\u0443\u043F\u043D\u0435\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438 \u043C\u0438\u0440\u0430 \u043F\u043E\u0437\u0432\u043E\u043B\u0438\u043B\u0438 \u043F\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043F\u043D\u0438\u043A\u0430\u043C \u043F\u0435\u0440\u0435\u043C\u0435\u0449\u0430\u0442\u044C \u0433\u0440\u044F\u0437\u043D\u044B\u0435 \u0434\u0435\u043D\u044C\u0433\u0438 \u043F\u043E \u0432\u0441\u0435\u043C\u0443 \u043C\u0438\u0440\u0443\u00BB, \u0430 BuzzFeed News \u0443\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043E \u0443\u0442\u0435\u043A\u0448\u0438\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043B\u044B \u00AB\u043F\u0440\u0435\u0434\u043B\u0430\u0433\u0430\u044E\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043F\u0440\u0435\u0446\u0435\u0434\u0435\u043D\u0442\u043D\u044B\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043B\u044F\u0434 \u043D\u0430 \u0433\u043B\u043E\u0431\u0430\u043B\u044C\u043D\u044B\u0439 \u0444\u0438\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u044B\u0439 \u043A\u043E\u0440\u0440\u0443\u043F\u0446\u0438\u044E, \u043D\u0430 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u043A\u043E\u0442\u043E\u0440\u044B\u0435 \u0435\u0451 \u043F\u043E\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044E\u0442, \u0438 \u0433\u043E\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043D\u043D\u044B\u0435 \u043E\u0440\u0433\u0430\u043D\u044B, \u043A\u043E\u0442\u043E\u0440\u044B\u0435 \u043D\u0430\u0431\u043B\u044E\u0434\u0430\u044E\u0442 \u0437\u0430 \u0435\u0451 \u0440\u0430\u0441\u0446\u0432\u0435\u0442\u043E\u043C\u00BB."@ru . . "FinCEN Files"@fr . . . . . "Als FinCEN Files werden mehr als 2100 interne Geldw\u00E4sche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldw\u00E4sche-Beh\u00F6rde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bezeichnet, die im September 2020 ver\u00F6ffentlicht wurden. Die Dokumente dokumentierten verd\u00E4chtige Bankgesch\u00E4fte internationaler Gro\u00DFbanken mit hochriskanten Kunden im Umfang von 1,69 Billionen Euro. Dabei umgingen die Banken Anti-Geldw\u00E4sche-Mechanismen und erm\u00F6glichten damit Korruption und Kriminalit\u00E4t."@de . . . . . "\u0424\u0430\u0439\u043B\u044B FinCEN"@ru . . . . . "Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuit\u00E9 du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enqu\u00EAte du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Cette enqu\u00EAte a \u00E9t\u00E9 rendue publique le 20 septembre 2020."@fr . . . . . "\u0648\u062B\u0627\u0626\u0642 \u0641\u0646\u0633\u0646 \u0623\u0648 \u0645\u0644\u0641\u0627\u062A \u0641\u0646\u0633\u0646 (\u0628\u0627\u0644\u0625\u0646\u062C\u0644\u064A\u0632\u064A\u0629: FinCEN Files)\u200F \u0647\u064A \u0648\u062B\u0627\u0626\u0642 \u0645\u064F\u0633\u0631\u064E\u0651\u0628\u0629 \u0645\u0646 \u0634\u0628\u0643\u0629 \u0627\u0644\u062A\u062D\u0642\u064A\u0642 \u0641\u064A \u0627\u0644\u062C\u0631\u0627\u0626\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0651\u0629 (FinCEN) \u0648\u0627\u0644\u062A\u064A \u062A\u0645\u064E\u0651 \u0627\u0644\u062A\u062D\u0642\u064A\u0642\u064F \u0641\u064A\u0647\u0627 \u0645\u0646 \u0642\u0650\u0628\u0644 \u0628\u0632\u0641\u064A\u062F \u0623\u062E\u0628\u0627\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0627\u062A\u062D\u0627\u062F \u0627\u0644\u062F\u0648\u0644\u064A \u0644\u0644\u0645\u062D\u0642\u0642\u064A\u0646 \u0627\u0644\u0635\u062D\u0641\u064A\u064A\u0646 (ICIJ). \u062A\u0636\u0645\u064F\u0651 \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0641\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0633\u0631\u0628\u0629 \u0623\u0643\u062B\u0631 \u0645\u0646 200\u060C000 \u0648\u062B\u064A\u0642\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0628\u0648\u0647\u0629 \u0627\u0644\u062A\u064A \u062A\u0628\u0644\u063A\u064F \u0642\u064A\u0645\u062A\u0647\u0627 \u0623\u0643\u062B\u0631 \u0645\u0646 \u0645\u0644\u064A\u0627\u0631\u064E\u064A\u0652 \u062F\u0648\u0644\u0627\u0631 \u0623\u0645\u0631\u064A\u0643\u064A. \u062D\u0635\u0644\u062A \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0634\u0628\u0648\u0647\u0629 \u0641\u064A \u0627\u0644\u0641\u062A\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0645\u062A\u062F\u0629 \u0645\u0646 \u0639\u0627\u0645 1999 \u0648\u062D\u062A\u0649 2017 \u0648\u062A\u0648\u0631\u0651\u0637\u062A \u0641\u064A\u0647\u0627 \u0639\u0634\u0631\u0627\u062A\u064F \u0627\u0644\u0645\u0624\u0633\u0633\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0629 \u0639\u0628\u0631 \u0645\u062E\u062A\u0644\u0641\u0650 \u0631\u0628\u0648\u0639 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u064E\u0645. \u062A\u064F\u0638\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0648\u062B\u0627\u0626\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0631\u0628\u0629 \u0623\u0646\u064E\u0651 \u0627\u0644\u062D\u0643\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062A\u062D\u0627\u062F\u064A\u0629 \u0644\u0644\u0648\u0644\u0627\u064A\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u062A\u062D\u062F\u0629 \u0642\u062F \u062A\u0644\u0642\u062A \u0643\u0644\u0651 \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064A\u0651\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0628\u0648\u0647\u0629 \u0644\u0643\u0646\u0647\u0627 \u0644\u0645 \u062A\u0641\u0639\u0644 \u0634\u064A\u0626\u064B\u0627 \u064A\u064F\u0630\u0643\u0631 \u0644\u0648\u0642\u0641 \u062A\u0644\u0643 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u063A\u0650\u0631\u0627\u0631 \u063A\u0633\u064A\u0644 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0648\u0627\u0644. \u0648\u0635\u0641\u062A \u0634\u0628\u0643\u0629\u064F \u0628\u064A \u0628\u064A \u0633\u064A \u0646\u064A\u0648\u0632 \u0623\u0647\u0645\u064A\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0641\u0627\u062A \u0628\u0623\u0646\u0647\u0627 \u062A\u064F\u0648\u0636\u0650\u0651\u062D \u0643\u064A\u0641 \u00AB\u0633\u0645\u062D\u062A \u0623\u0643\u0628\u0631 \u0627\u0644\u0628\u0646\u0648\u0643 \u0641\u064A \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u062C\u0631\u0645\u064A\u0646 \u0628\u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0642\u0630\u0631\u0629 \u062D\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u062F\u0648\u0646 \u062D\u0633\u064A\u0628\u064D \u0648\u0644\u0627 \u0631\u0642\u064A\u0628\u00BB."@ar . . . . . . "FinCEN Files"@de . . . . . . . "Os FinCEN Files (em portugu\u00EAs: Arquivos FinCEN) s\u00E3o documentos que difundiram da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que foram investigados pelo Cons\u00F3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) da BuzzFeed News e divulgados globalmente em 20 de setembro de 2020. Os relat\u00F3rios descrevem mais de 200 000 transa\u00E7\u00F5es financeiras suspeitas avaliadas em mais de 2 trilh\u00F5es de d\u00F3lares que ocorreram de 1999 a 2017 em v\u00E1rias institui\u00E7\u00F5es financeiras globais. Os documentos parecem mostrar que, embora os bancos e o governo dos Estados Unidos tivessem essa intelig\u00EAncia financeira, pouco fizeram para impedir atividades como a lavagem de dinheiro. A informa\u00E7\u00E3o implica institui\u00E7\u00F5es financeiras em mais de 170 pa\u00EDses que desempenharam um papel na facilita\u00E7\u00E3o da lavagem de dinheiro e ou"@pt . "Arxius de la FinCEN"@ca . "De FinCEN Files is een verzameling van 2.100 gelekte documenten van het Amerikaanse antiwitwasinstituut 'Financial Crimes Enforcement Network'. De documenten dateren van 1999 tot 2017 en tonen aan dat meerdere internationaal opererende banken betalingen hebben mogelijk gemaakt die ze zelf als verdacht aanmerkten. Het schandaal werd in september 2020 door onderzoeksjournalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) naar buiten gebracht. Het gaat om in totaal een bedrag van meer dan $ 2.000 miljard."@nl . "\u0424\u0430\u0439\u043B\u0438 FinCEN (\u0430\u043D\u0433\u043B. FinCEN Files) \u2014 \u0434\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u0438, \u0449\u043E \u0432\u0438\u0442\u0435\u043A\u043B\u0438 \u0437 \u0411\u044E\u0440\u043E \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0438\u0445 \u0440\u043E\u0437\u0441\u043B\u0456\u0434\u0443\u0432\u0430\u043D\u044C (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) \u0443 2019 \u0440\u043E\u0446\u0456, \u0431\u0443\u043B\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043F\u0440\u0430\u0432\u043B\u0435\u043D\u0456 \u0434\u043E \u041C\u0456\u0436\u043D\u0430\u0440\u043E\u0434\u043D\u043E\u0433\u043E \u043A\u043E\u043D\u0441\u043E\u0440\u0446\u0456\u0443\u043C\u0443 \u0436\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0456\u0441\u0442\u0441\u044C\u043A\u0438\u0445 \u0440\u043E\u0437\u0441\u043B\u0456\u0434\u0443\u0432\u0430\u043D\u044C BuzzFeed News \u0442\u0430 \u043E\u043F\u0443\u0431\u043B\u0456\u043A\u043E\u0432\u0430\u043D\u0456 20 \u0432\u0435\u0440\u0435\u0441\u043D\u044F 2020 \u0440\u043E\u043A\u0443. \u0426\u0456 \u0434\u043E\u043F\u043E\u0432\u0456\u0434\u0456 \u043E\u043F\u0438\u0441\u0443\u044E\u0442\u044C \u043F\u043E\u043D\u0430\u0434 200 000 \u043F\u0456\u0434\u043E\u0437\u0440\u0456\u043B\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043D\u0437\u0430\u043A\u0446\u0456\u0439 \u043D\u0430 \u0441\u0443\u043C\u0443 US$2 \u0442\u0440\u0438\u043B\u044C\u0439\u043E\u043D\u0430 \u0437\u0430 \u043F\u0435\u0440\u0456\u043E\u0434 \u0437 1999 \u043F\u043E 2017 \u0440\u0456\u043A \u0443 \u043A\u0456\u043B\u044C\u043A\u043E\u0445 \u0433\u043B\u043E\u0431\u0430\u043B\u044C\u043D\u0438\u0445 \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u0430\u0445. \u0414\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u0438 \u0432\u043A\u0430\u0437\u0443\u044E\u0442\u044C, \u0449\u043E \u0445\u043E\u0447 \u0456 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0456 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043B\u044C\u043D\u0438\u0439 \u0443\u0440\u044F\u0434 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043E\u043B\u043E\u0434\u0456\u044E\u0442\u044C \u043E\u0440\u0433\u0430\u043D\u0430\u043C\u0438 \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u043C\u043E\u043D\u0456\u0442\u043E\u0440\u0438\u043D\u0433\u0443, \u0432\u043E\u043D\u0438 \u043C\u0430\u043B\u043E \u0449\u043E \u0437\u0440\u043E\u0431\u0438\u043B\u0438 \u0434\u043B\u044F \u043F\u0440\u0438\u043F\u0438\u043D\u0435\u043D\u043D\u044F \u0437\u043B\u043E\u0447\u0438\u043D\u043D\u043E\u0457 \u0434\u0456\u044F\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u0456, \u044F\u043A, \u043D\u0430\u043F\u0440\u0438\u043A\u043B\u0430\u0434, \u0432\u0456\u0434\u043C\u0438\u0432\u0430\u043D\u043D\u044F \u0433\u0440\u043E\u0448\u0435\u0439. \u0426\u044F \u0456\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0456\u044F \u0441\u0442\u043E\u0441\u0443\u0454\u0442\u044C\u0441\u044F \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043A\u043B\u0430\u0434\u0456\u0432 \u043F\u043E\u043D\u0430\u0434 170 \u043A\u0440\u0430\u0457\u043D, \u044F\u043A\u0456 \u0437\u0456\u0433\u0440\u0430\u043B\u0438 \u0440\u043E\u043B\u044C \u0443 \u0432\u0456\u0434\u043C\u0438\u0432\u0430\u043D\u043D\u0456 \u0433\u0440\u043E\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0430 \u0456\u043D\u0448\u0438\u0445 \u0448\u0430\u0445\u0440\u0430\u0439\u0441\u0442\u0432. \u0416\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0456\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0443\u0441\u044C\u043E\u043C\u0443 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0456 \u043A\u0440\u0438\u0442\u0438\u043A\u0443\u0432\u0430\u043B\u0438 \u044F\u043A \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0442\u0430\u043A \u0456 \u0443\u0440\u044F\u0434 \u0421"@uk . "\u0648\u062B\u0627\u0626\u0642 \u0641\u0646\u0633\u0646"@ar . . . . . . . . . . . "Os FinCEN Files (em portugu\u00EAs: Arquivos FinCEN) s\u00E3o documentos que difundiram da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que foram investigados pelo Cons\u00F3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) da BuzzFeed News e divulgados globalmente em 20 de setembro de 2020. Os relat\u00F3rios descrevem mais de 200 000 transa\u00E7\u00F5es financeiras suspeitas avaliadas em mais de 2 trilh\u00F5es de d\u00F3lares que ocorreram de 1999 a 2017 em v\u00E1rias institui\u00E7\u00F5es financeiras globais. Os documentos parecem mostrar que, embora os bancos e o governo dos Estados Unidos tivessem essa intelig\u00EAncia financeira, pouco fizeram para impedir atividades como a lavagem de dinheiro. A informa\u00E7\u00E3o implica institui\u00E7\u00F5es financeiras em mais de 170 pa\u00EDses que desempenharam um papel na facilita\u00E7\u00E3o da lavagem de dinheiro e outros crimes fraudulentos. Jornalistas de todo o mundo criticaram tanto os bancos quanto o governo dos Estados Unidos. A BBC afirmou que \"os maiores bancos do mundo permitiram que criminosos movessem dinheiro sujo ao redor do mundo\", e a BuzzFeed News afirma que os arquivos \"oferecem uma vis\u00E3o global sem precedentes de corrup\u00E7\u00E3o financeira, os bancos que a permitem e as ag\u00EAncias governamentais que acompanham o seu florescimento.\""@pt . . "Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokument\u016F unikl\u00FDch z americk\u00E9ho \u00FA\u0159adu FinCEN, zab\u00FDvaj\u00EDc\u00EDm se prevenc\u00ED a postihov\u00E1n\u00EDm finan\u010Dn\u00EDho zlo\u010Dinu, a zve\u0159ejn\u011Bn\u00FDch 20. z\u00E1\u0159\u00ED 2020 skrze Mezin\u00E1rodn\u00ED konsorcium investigativn\u00EDch novin\u00E1\u0159\u016F. Tyto data odhaluj\u00ED finan\u010Dn\u00ED transakce mezi lety 1999 a 2017 ve v\u00FD\u0161i dvou bilion\u016F dolar\u016F, u kter\u00FDch se jedn\u00E1 o pran\u00ED \u0161pinav\u00FDch pen\u011Bz skrze nadn\u00E1rodn\u00ED banky v\u010Detn\u011B spole\u010Dnost\u00ED JPMorgan Chase, HSBC, , Deutsche Bank. \u010Cesk\u00E9 banky zm\u00EDn\u011Bn\u00E9 mezi podez\u0159el\u00FDmi transakcemi jsou \u010Ceskoslovensk\u00E1 obchodn\u00ED banka, \u010Cesk\u00E1 spo\u0159itelna \u010Di PPF Banka."@cs . "I FinCEN Files sono dei documenti trapelati dal (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, che sono stati pubblicati da BuzzFeed News e dal Consorzio nazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) il 20 settembre 2020. I documenti descrivono oltre 200 000 transazioni finanziarie sospette per un valore di oltre 2 trilioni di dollari statunitensi avvenute dal 1999 al 2017 in pi\u00F9 istituzioni finanziarie e bancarie globali. I documenti rivelano che, sia le banche che il governo degli Stati Uniti erano a conoscenza di queste informazioni e che hanno fatto poco o nulla per fermare l'attivit\u00E0 di riciclaggio di denaro sporco. I documenti trattamento di istituzioni finanziarie presenti in pi\u00F9 di 170 paesi nel mondo che hanno svolto un ruolo cruciale nell'agevolazione del riciclaggio di denaro e di altri reati fraudolenti di stampo finanziario. BuzzFeed News e il Consorzio affermano che i documenti contengono pi\u00F9 di 200 000 transazioni risalenti al periodo 1999-2017, per un valore di circa 2000 miliardi di dollari. Tra gli istituti bancari coinvolti nel riciclaggio di denaro vi sono JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon. BuzzFeed e ICIJ hanno riferito che sono coinvolte anche American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Soci\u00E9t\u00E9 G\u00E9n\u00E9rale, VEB.RF e Wells Fargo. Il 21 settembre 2020 numerosi titoli bancari sono crollati in borsa causa ingenti perdite."@it . . "The FinCEN Files are documents from the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), that have been leaked to BuzzFeed News and the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), and published globally on 20 September 2020. The 2,657 leaked documents include 2,121 suspicious activity reports (SARs) covering over 200,000 suspicious financial transactions between 1999 and 2017 valued at over US$2 trillion by multiple global financial institutions. The BuzzFeed News report concludes that the documents appear to show that both the banks that filed the SARs and FinCEN had this financial intelligence but did little to stop activities such as money laundering. The SARs were generated by financial institutions in more than 170 countries that played a role in facilitating money laundering and other fraudulent crimes. Journalists around the world have criticized both the banks and the US government, the BBC stating it shows how the \"world's biggest banks have allowed criminals to move dirty money around the world\", and BuzzFeed News claiming the files \"offer an unprecedented view of global financial corruption, the banks enabling it, and the government agencies that watch as it flourishes.\""@en . . . . . . . . . . "\u30D5\u30A3\u30F3\u30BB\u30F3\u6587\u66F8\uFF08\u30D5\u30A3\u30F3\u30BB\u30F3\u3076\u3093\u3057\u3087\u3001\u82F1\u8A9E: FinCEN Files)\u3068\u306F\u3001\u30A2\u30E1\u30EA\u30AB\u5408\u8846\u56FD\u8CA1\u52D9\u7701\u306E\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u53D6\u7DE0\u30CD\u30C3\u30C8\u30EF\u30FC\u30AF\u90E8\u5C40\uFF08FinCEN\uFF09\u306B\u91D1\u878D\u6A5F\u95A2\u304C\u63D0\u51FA\u3057\u305F\u4E0D\u5BE9\u884C\u70BA\u5831\u544A\u66F8\uFF08SAR\uFF09\u3067\u3042\u308A\u3001\u30DE\u30CD\u30FC\u30ED\u30F3\u30C0\u30EA\u30F3\u30B0\u884C\u70BA\u304C\u7591\u308F\u308C\u308B\u4E8B\u6848\u3092\u5831\u544A\u3057\u305F\u6587\u66F8\u3067\u3042\u308B\u3002\u3053\u306E\u6587\u66F8\u306F\u307E\u305A\u304C\u5165\u624B\u3057\u3001\u56FD\u969B\u8ABF\u67FB\u5831\u9053\u30B8\u30E3\u30FC\u30CA\u30EA\u30B9\u30C8\u9023\u5408\uFF08ICIJ)\u306B\u5171\u6709\u3055\u308C\u300116\u304B\u6708\u306B\u53CA\u3076\u5206\u6790\u306E\u5F8C\u3001 2020\u5E749\u670820\u65E5\u306B\u516C\u958B\u3055\u308C\u305F\u3002\u3053\u306E\u6587\u66F8\u306F1999\u5E74\u304B\u30892017\u5E74\u306B\u304B\u3051\u3066\u91D1\u878D\u6A5F\u95A2\u304CFinCEN\u306B\u63D0\u51FA\u3057\u305F2100\u4EE5\u4E0A\u306ESAR\u3067\u69CB\u6210\u3055\u308C\u30012\u5146\u30C9\u30EB\u4EE5\u4E0A\u3082\u306E\u53D6\u5F15\u304C\u8A18\u8F09\u3055\u308C\u3066\u3044\u308B\u3002"@ja . . "\u30D5\u30A3\u30F3\u30BB\u30F3\u6587\u66F8"@ja . . "1114964813"^^ . . . . . . . . . . . . . "\u0424\u0430\u0439\u043B\u0438 FinCEN (\u0430\u043D\u0433\u043B. FinCEN Files) \u2014 \u0434\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u0438, \u0449\u043E \u0432\u0438\u0442\u0435\u043A\u043B\u0438 \u0437 \u0411\u044E\u0440\u043E \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0438\u0445 \u0440\u043E\u0437\u0441\u043B\u0456\u0434\u0443\u0432\u0430\u043D\u044C (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) \u0443 2019 \u0440\u043E\u0446\u0456, \u0431\u0443\u043B\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043F\u0440\u0430\u0432\u043B\u0435\u043D\u0456 \u0434\u043E \u041C\u0456\u0436\u043D\u0430\u0440\u043E\u0434\u043D\u043E\u0433\u043E \u043A\u043E\u043D\u0441\u043E\u0440\u0446\u0456\u0443\u043C\u0443 \u0436\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0456\u0441\u0442\u0441\u044C\u043A\u0438\u0445 \u0440\u043E\u0437\u0441\u043B\u0456\u0434\u0443\u0432\u0430\u043D\u044C BuzzFeed News \u0442\u0430 \u043E\u043F\u0443\u0431\u043B\u0456\u043A\u043E\u0432\u0430\u043D\u0456 20 \u0432\u0435\u0440\u0435\u0441\u043D\u044F 2020 \u0440\u043E\u043A\u0443. \u0426\u0456 \u0434\u043E\u043F\u043E\u0432\u0456\u0434\u0456 \u043E\u043F\u0438\u0441\u0443\u044E\u0442\u044C \u043F\u043E\u043D\u0430\u0434 200 000 \u043F\u0456\u0434\u043E\u0437\u0440\u0456\u043B\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043D\u0437\u0430\u043A\u0446\u0456\u0439 \u043D\u0430 \u0441\u0443\u043C\u0443 US$2 \u0442\u0440\u0438\u043B\u044C\u0439\u043E\u043D\u0430 \u0437\u0430 \u043F\u0435\u0440\u0456\u043E\u0434 \u0437 1999 \u043F\u043E 2017 \u0440\u0456\u043A \u0443 \u043A\u0456\u043B\u044C\u043A\u043E\u0445 \u0433\u043B\u043E\u0431\u0430\u043B\u044C\u043D\u0438\u0445 \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u0430\u0445. \u0414\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u0438 \u0432\u043A\u0430\u0437\u0443\u044E\u0442\u044C, \u0449\u043E \u0445\u043E\u0447 \u0456 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0456 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043B\u044C\u043D\u0438\u0439 \u0443\u0440\u044F\u0434 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043E\u043B\u043E\u0434\u0456\u044E\u0442\u044C \u043E\u0440\u0433\u0430\u043D\u0430\u043C\u0438 \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u043E\u0433\u043E \u043C\u043E\u043D\u0456\u0442\u043E\u0440\u0438\u043D\u0433\u0443, \u0432\u043E\u043D\u0438 \u043C\u0430\u043B\u043E \u0449\u043E \u0437\u0440\u043E\u0431\u0438\u043B\u0438 \u0434\u043B\u044F \u043F\u0440\u0438\u043F\u0438\u043D\u0435\u043D\u043D\u044F \u0437\u043B\u043E\u0447\u0438\u043D\u043D\u043E\u0457 \u0434\u0456\u044F\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u0456, \u044F\u043A, \u043D\u0430\u043F\u0440\u0438\u043A\u043B\u0430\u0434, \u0432\u0456\u0434\u043C\u0438\u0432\u0430\u043D\u043D\u044F \u0433\u0440\u043E\u0448\u0435\u0439. \u0426\u044F \u0456\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0456\u044F \u0441\u0442\u043E\u0441\u0443\u0454\u0442\u044C\u0441\u044F \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043A\u043B\u0430\u0434\u0456\u0432 \u043F\u043E\u043D\u0430\u0434 170 \u043A\u0440\u0430\u0457\u043D, \u044F\u043A\u0456 \u0437\u0456\u0433\u0440\u0430\u043B\u0438 \u0440\u043E\u043B\u044C \u0443 \u0432\u0456\u0434\u043C\u0438\u0432\u0430\u043D\u043D\u0456 \u0433\u0440\u043E\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0430 \u0456\u043D\u0448\u0438\u0445 \u0448\u0430\u0445\u0440\u0430\u0439\u0441\u0442\u0432. \u0416\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B\u0456\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0443\u0441\u044C\u043E\u043C\u0443 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0456 \u043A\u0440\u0438\u0442\u0438\u043A\u0443\u0432\u0430\u043B\u0438 \u044F\u043A \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0442\u0430\u043A \u0456 \u0443\u0440\u044F\u0434 \u0421\u0428\u0410, BBC \u0437\u0430\u044F\u0432\u0438\u043B\u0438, \u0449\u043E \u0446\u0435 \u0434\u0435\u043C\u043E\u043D\u0441\u0442\u0440\u0443\u0454 \u044F\u043A \u00AB\u043D\u0430\u0439\u0431\u0456\u043B\u044C\u0448\u0456 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0443 \u0434\u043E\u0437\u0432\u043E\u043B\u0438\u043B\u0438 \u0437\u043B\u043E\u0447\u0438\u043D\u0446\u044F\u043C \u043F\u0435\u0440\u0435\u043C\u0456\u0449\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0431\u0440\u0443\u0434\u043D\u0456 \u0433\u0440\u043E\u0448\u0456 \u043F\u043E \u0432\u0441\u044C\u043E\u043C\u0443 \u0441\u0432\u0456\u0442\u0443\u00BB, \u0430 BuzzFeed News \u0441\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0443\u0454, \u0449\u043E \u0444\u0430\u0439\u043B\u0438 \u00AB\u043F\u0440\u043E\u043F\u043E\u043D\u0443\u044E\u0442\u044C \u0431\u0435\u0437\u043F\u0440\u0435\u0446\u0435\u0434\u0435\u043D\u0442\u043D\u0438\u0439 \u043F\u043E\u0433\u043B\u044F\u0434 \u043D\u0430 \u0433\u043B\u043E\u0431\u0430\u043B\u044C\u043D\u0443 \u0444\u0456\u043D\u0430\u043D\u0441\u043E\u0432\u0443 \u043A\u043E\u0440\u0443\u043F\u0446\u0456\u044E, \u043D\u0430 \u0431\u0430\u043D\u043A\u0438, \u0449\u043E \u0457\u0457 \u043F\u0456\u0434\u0442\u0440\u0438\u043C\u0443\u044E\u0442\u044C, \u0442\u0430 \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u043D\u0456 \u043E\u0440\u0433\u0430\u043D\u0438, \u044F\u043A\u0456 \u0441\u0442\u0435\u0436\u0430\u0442\u044C \u0437\u0430 \u0457\u0457 \u0440\u043E\u0437\u043A\u0432\u0456\u0442\u043E\u043C\u00BB."@uk . . . . . . "\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u6267\u6CD5\u5C40\u6587\u4EF6\uFF08\u82F1\u8A9E\uFF1AFinCEN Files\uFF09\u662F\u7531\u56FD\u9645\u8C03\u67E5\u8BB0\u8005\u540C\u76DF\u8C03\u67E5\u3001\u4E8E2020\u5E749\u670820\u65E5\u62AB\u9732\u7684\u91D1\u878D\u72AF\u7F6A\u6267\u6CD5\u5C40\u6587\u4EF6\uFF0C\u8BB0\u5F55\u4E861999\u5E74\u81F32017\u5E74\u95F4\u5168\u7403\u591A\u4E2A\u91D1\u878D\u673A\u6784\u903E20\u4E07\u8D77\u53EF\u7591\u91D1\u878D\u4EA4\u6613\uFF0C\u603B\u6D89\u53CA\u91D1\u989D\u9AD8\u8FBE2\u4E07\u4EBF\u7F8E\u5143\u3002\u53EF\u7591\u6D3B\u52A8\u62A5\u544A\u6587\u4EF6\u662F\u94F6\u884C\u6000\u7591\u65D7\u4E0B\u8D26\u6237\u5B58\u5728\u53EF\u7591\u8D44\u91D1\u6D3B\u52A8\u65F6\u5FC5\u987B\u5411\u6267\u6CD5\u5C40\u9012\u4EA4\u7684\u6587\u4EF6\u3002\u6587\u4EF6\u663E\u793A\uFF0C\u94F6\u884C\u548C\u7F8E\u56FD\u653F\u5E9C\u62E5\u6709\u8FD9\u65B9\u9762\u7684\uFF0C\u4F46\u9C9C\u6709\u5E72\u9884\u5F53\u4E2D\u6D17\u94B1\u7B49\u975E\u6CD5\u884C\u4E3A\u3002170\u591A\u4E2A\u56FD\u5BB6\u7684\u91D1\u878D\u673A\u6784\u4E3A\u6D17\u94B1\u53CA\u5176\u4ED6\u8BC8\u9A97\u72AF\u7F6A\u63D0\u4F9B\u6761\u4EF6\u3002\u7F8E\u56FD\u653F\u5E9C\u548C\u94F6\u884C\u4E1A\u754C\u906D\u5230\u8BB0\u8005\u6279\u8BC4\uFF0C\u82F1\u56FD\u5E7F\u64AD\u516C\u53F8\u8BA4\u4E3A\u6587\u4EF6\u663E\u793A\u201C\u4E16\u754C\u6700\u5927\u7684\u94F6\u884C\u5141\u8BB8\u7F6A\u72AF\u5728\u5168\u7403\u5404\u5730\u8F6C\u79FB\u8D43\u6B3E\u201D\uFF0C\u6307\u6587\u4EF6\u201C\u4E3A\u4E86\u89E3\u5168\u7403\u91D1\u878D\u8150\u8D25\u73B0\u8C61\u63D0\u4F9B\u4E86\u5168\u65B0\u7684\u89C2\u70B9\uFF0C\u66DD\u5149\u4E86\u5728\u80CC\u540E\u6491\u8170\u7684\u94F6\u884C\uFF0C\u4EE5\u53CA\u5750\u89C6\u5176\u4E0D\u65AD\u53D1\u5C55\u58EE\u5927\u7684\u653F\u5E9C\u90E8\u95E8\u201D\u3002"@zh . "\u0424\u0430\u0439\u043B\u0438 FinCEN"@uk . . . . . . . . . . . . . . . "Els arxius de la FinCEN (en angl\u00E8s: FinCEN Files) s\u00F3n documents filtrats de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han estat investigats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigaci\u00F3 (ICIJ), i publicats a nivell mundial al setembre de 2020. En els informes es detallen m\u00E9s de 200.000 transaccions financeres sospitoses per valor de m\u00E9s de 2 bilions de d\u00F2lars dels EUA que es van produir entre 1999 i 2017 en m\u00FAltiples institucions financeres mundials. Els documents semblen mostrar que, si b\u00E9 tant els bancs com el Govern dels Estats Units disposaven d'aquesta intel\u00B7lig\u00E8ncia financera, poc van fer per a detenir activitats com el blanqueig de diners. La informaci\u00F3 implica institucions financeres de m\u00E9s de 170 pa\u00EFsos, entre les quals JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC i , que van contribuir a facilitar el blanqueig de diners i altres delictes fraudulents. La BBC descriu la import\u00E0ncia dels arxius com una mostra de com \"els majors bancs del m\u00F3n han perm\u00E8s als delinq\u00FCents moure diners bruts per tot el m\u00F3n\"."@ca . . . .